PF faz operação contra grupo do CE que movimentou R$ 10 milhões por meio de lavagem de dinheiro
01/08/2024
(Foto: Reprodução) Segundo a PF, o suspeitos têm fortes indícios de ligação ao comércio ilegal de drogas. Operação Boiúna, da Polícia Federal, tem como objetivo desarticular esquema de lavagem de dinheiro
Divulgação
A Polícia Federal cumpriu, na última terça-feira (30), mandados de busca e apreensão no Ceará e no Acre contra um grupo criminoso suspeito de movimentar R$ 10 milhões por meio de um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o esquema tem fortes indícios de ligação ao comércio ilegal de drogas.
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A Operação "Boiúna", realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, além de duas medidas cautelares de prisão. No Ceará, os mandados foram cumpridos nas cidades de Fortaleza e Maracanaú.
Na operação, os policiais realizaram o sequestro de bens dos suspeitos, entre eles, 34 veículos, três motos aquáticas e passaportes. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo fiscal dos principais alvos, o que permitiu identificar, no patrimônio deles, veículos de luxo, imóveis de alto e cabeças de gado.
Conforme a investigação, os envolvidos utilizavam empresas de fachada para lavar o dinheiro proveniente do crime. Eles também faziam vários refinanciamentos de veículos de alto valor, um método usado no chamado "branqueamento de capitais", prática semelhante à lavagem de dinheiro.
As investigações apontaram que as empresas geridas pelo grupo, registradas como existentes no Acre, na verdade não possuíam existência física no estado.
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De acordo com a Polícia Federal, os investigados "não apresentaram lastro econômico compatível com as movimentações financeiras detectadas, nem com o padrão de vida ostentado". Eles possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e crimes patrimoniais.
Embora ninguém tenha sido preso, dois suspeitos foram obrigados a cumprir medidas cautelares de prisão, quando um indivíduo é obrigado a realizar algumas medidas como não deixar a cidade ou comparecer ao fórum com frequência.
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